甲方：______股份有限公司，
　　地址：_____市____街____號(hào)，
　　法定代表人：____，職務(wù)：總經(jīng)理。　　
　　乙方：____股份有限公司，
　　地址；___ 市____ 街____號(hào)，
　　法定代表人：____ ，職務(wù)：總經(jīng)理。　　
　　上述雙方當(dāng)事人就公司合并的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：　　
　　1.合并后，新設(shè)公司名稱為：____股份有限公司，地址：___ 市_____ 街__號(hào)。　　
　　2. ______股份有限公司：資產(chǎn)總值__萬(wàn)元，負(fù)債總值____萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值____萬(wàn)元，_____股份有限公司資產(chǎn)總值____萬(wàn)元，負(fù)債總值____ 萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值____萬(wàn)元，兩公司合并后資產(chǎn)凈值為_(kāi)___萬(wàn)元。　　
　　3．新設(shè)公司注冊(cè)資金總額為_(kāi)_萬(wàn)元，計(jì)劃向社會(huì)發(fā)行股票____萬(wàn)股計(jì)____萬(wàn)元，發(fā)行股票后，新設(shè)公司的資本構(gòu)成為：　　公司注冊(cè)資本總額為_(kāi)_____ 萬(wàn)元。其中　　原______公司持股____萬(wàn)元，占資本總額______ ％；　　原______公司持股____萬(wàn)元，占資本總額的____％；　　新股東持股____萬(wàn)元，占資本總額的____％；　　
　　4．原____公司發(fā)行的股票____萬(wàn)股，舊股票調(diào)換____公司股票按1：5調(diào)換；原______公司發(fā)行股票____萬(wàn)股，舊股票調(diào)換____公司股票按1：2調(diào)換；新發(fā)行的____萬(wàn)股____公司股票向社會(huì)個(gè)人公開(kāi)發(fā)行?！?br>　　5．合并各方召開(kāi)股東大會(huì)批準(zhǔn)合同的時(shí)間應(yīng)當(dāng)是____年____月____日前?！　?br>　　6．____公司和____公司合并時(shí)間為_(kāi)___年____ 月____日?！　?br>　　7．合同雙方應(yīng)為合并提供一切方便，并及時(shí)解決好原公司的有關(guān)債權(quán)債務(wù)問(wèn)題，及時(shí)辦理交接，為雙方合并成立新公司鋪平道路?！?br>　　　
　　甲方：______股份有限公司　　法定代表人：　　
　　乙方：______股份有限公司　　法定代表人：　　　
　　年　 月　 日　　
　　附：雙方合同公司資產(chǎn)負(fù)債情況表格，注明由______會(huì)計(jì)事務(wù)所提供。